TL;DR
- Amerikanske senatorer har innledet en formell granskning av Binance knyttet til påståtte forbindelser med terrorgrupper
- Totalt 1,7 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner skal være under lupen
- Binance ble i 2023 ilagt rekordstraff på over 4,3 milliarder dollar for blant annet manglende rapportering av terrorfinansierte transaksjoner
- Børsen hevder selv å ha redusert sanksjonsrelatert eksponering med 96,8 prosent siden 2024
Ny senatsundersøkelse retter søkelys mot Binance
Amerikas kryptobørs nummer én er igjen i myndighetenes søkelys. Ifølge DL News har amerikanske senatorer åpnet en formell undersøkelse mot Binance for å innhente mer informasjon om børsens påståtte forbindelser til terrororganisasjoner — transaksjoner som anslås å beløpe seg til rundt 1,7 milliarder dollar.
Undersøkelsen kommer selv om Binance i slutten av 2023 inngikk et historisk forlik med amerikanske myndigheter, og til tross for at det politiske klimaet rundt kryptobransjen i USA har blitt merkbart mer imøtekommende under Trump-administrasjonen.
Bakgrunn: Milliardbøter og skylderkjennelse
I november 2023 erkjente Binance Holdings Limited straffskyld og aksepterte å betale over 4,3 milliarder dollar for å avslutte undersøkelser fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ), FinCEN, OFAC og CFTC. Det var én av de største selskapsstraffene i amerikansk historie.
Som en del av forliket erkjente Binance å ha unnlatt å rapportere over 100 000 mistenkelige transaksjoner, inkludert betalinger knyttet til Hamas' Al-Qassam Brigader, Palestinsk islamsk jihad, Al-Qaida og IS.
Hva den nye granskningen dreier seg om
Senatsundersøkelsen, slik den beskrives av DL News, er rettet mot å samle inn mer informasjon og dokumentasjon om de påståtte koblingene — og er dermed ikke nødvendigvis en ny straffesak, men en legislativ kontrollmekanisme. Det er foreløpig uklart hvilke konkrete senatorer som leder undersøkelsen, og hvilke nye opplysninger som eventuelt har utløst initiativet.
Det er viktig å understreke at påstandene om 1,7 milliarder dollar i terrorankoblede transaksjoner foreløpig ikke er verifisert gjennom en ny rettslig prosess. Kildegrunnlaget er begrenset til DL News' rapportering, og Binance har ikke offentlig kommentert den nye undersøkelsen per dato for publisering.
Binance hevder massiv opprydning
Børsens egne tall, som det er grunn til å vurdere kritisk ettersom de er selvrapporterte, tegner et annet bilde enn det senatsgranskningen antyder. Selskapet opplyser å ha 593 heltidsansatte i sin compliance-avdeling, og at omtrent 25 prosent av den globale arbeidsstyrken er involvert i etterlevelsesrelaterte funksjoner.
Binance oppgir videre å ha bistått myndigheter med å beslaglegge over 131 millioner dollar knyttet til ulovlig aktivitet i løpet av 2025 alene, og at børsen nå holder lisenser i 20 jurisdiksjoner globalt.
Politisk komplisert timing
Undersøkelsen finner sted i et turbulent regulatorisk landskap. Trump-administrasjonen har de siste månedene markert en tydelig dreining mot en mer industrivennlig tilnærming til krypto. SEC trakk i mai 2025 sin sivile søksmål mot Binance med prejudice — noe Binance omtalte som et «historisk øyeblikk» og takket SEC-leder Paul Atkins og Trump-administrasjonen for.
Samtidig har DOJ under Trump signalisert at de vil konsentrere ressursene sine om alvorlige kriminelle handlinger som terrorfinansiering og narkotikahandel — noe som gjør den aktuelle senatsundersøkelsen politisk ladet.
Om senatsgranskningen vil munne ut i konkrete tiltak, nye bøter eller ytterligere krav til compliance-monitoren som allerede er oppnevnt, gjenstår å se. 24Krypto følger saken.
